Za trgovce z motornimi vozili, ki posredujejo pri sklepanju kreditnih in leasing pogodb  Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma predpisuje obveznosti, da vzpostavijo interne akte, opredelijo postopke in pooblastijo osebe za izvajanje nalog z namenom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. V okviru letnega zbora zbora pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili je predpisane obveznosti predstavil gospod Primož Perger (Poslovne storitve Primož Perger s.p.).  Njegova predstavitev je v prilogi.

Vzorce aktov, ki jih morajo sprejeti trgovci z motornimi vozili, katere lahko prilagodite potrebam v vaših podjetjih, objavljamo v nadaljevanju:

 • Analiza tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma
• Program letnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma
• Obrazec za pregled stranke
• Seznam indikatorjev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
• Pravilnik o imenovanju pooblaščenca in notranji kontroli izvajanja ZPPDFT
• Sklep o imenovanju pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma
• Sklep o imenovanju namestnika pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma
• Vprašalnik za tuje politično izpostavljene osebe.

Morebitna dodatna vprašanja v zvezi z obravnavano tematiko lahko pošljete na ptz@gzs.si.