Za trgovce z motornimi vozili, ki posredujejo pri sklepanju kreditnih in leasing pogodb Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma predpisuje obveznosti, da vzpostavijo interne akte, opredelijo postopke in pooblastijo osebe za izvajanje nalog z namenom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. V okviru letnega zbora zbora pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili je predpisane obveznosti predstavil gospod Primož Perger (Poslovne storitve Primož Perger s.p.). Njegova predstavitev je v prilogi.
Vzorce aktov, ki jih morajo sprejeti trgovci z motornimi vozili, katere lahko prilagodite potrebam v vaših podjetjih, objavljamo v nadaljevanju:
• Analiza tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma • Program letnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma • Obrazec za pregled stranke • Seznam indikatorjev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma • Pravilnik o imenovanju pooblaščenca in notranji kontroli izvajanja ZPPDFT • Sklep o imenovanju pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma • Sklep o imenovanju namestnika pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma • Vprašalnik za tuje politično izpostavljene osebe.
Morebitna dodatna vprašanja v zvezi z obravnavano tematiko lahko pošljete na ptz@gzs.si.